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COPARMEX/UIF

UIF y COPARMEX firman convenio

El convenio signado busca desarrollar una colaboración mutua para atender y orientar el debido cumplimiento de la llamada Ley Antilavado, protegiendo así el sistema financiero y contribuyendo a la economía nacional.

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Convenio Consejo Ciudadano de la CDMX

Suman esfuerzos la UIF y el Consejo Ciudadano en el combate a la Trata de Personas

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INFONAVIT/UIF

INFONAVIT y UIF convienen combatir corrupción.

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SENER/UIF

La Secretaría de Energía (SENER) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información...

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¿Qué hacemos?


Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.


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Foto de Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


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