El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de establecer las bases y los mecanismos de cooperación.
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Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.
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