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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

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UIF y GIAO

Firman Convenio de Colaboración la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal (GIAO)

El pasado 17 de febrero del 2021, en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A. C., institución integrante del GIAO, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la UIF y el GIAO, para establecer las bases y los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones.

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UIF y Fiscalia General del Estado de Baja California firman Convenio de colaboración

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Presentan en la UNACH la Evaluación Nacional de Riesgos y Financiamiento al Terrorismo en México 2020

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UIF firma convenio con Gobierno de Baja California Norte

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22 de febrero de 2021, UIF no entrega citatorias, no pide información y no acude a las viviendas de las personas
18 de diciembre de 2020, Tercer Informe Intensificado ante el GAFI
4 de noviembre de 2020 Convenio con Mexicali


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¿Qué hacemos?


Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.


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Foto de Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


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