Siguiendo las políticas del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de combatir y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera puso en marcha la Firma de Convenios y Acuerdos de Colaboración con los Gobiernos y Fiscalías estatales.
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La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
DescargarLa Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV.
DescargarLa UIF fue distinguida con el premio FinCEN 2019 en la categoría de “Mejor investigación criminal significativa de carácter bilateral en materia de lavado de dinero por terceras personas”.
DescargarEl Gobierno de México refrenda su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de adoptar medidas efectivas para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
DescargarLa Unidad de Inteligencia Financiera celebra la primera Reunión Nacional con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las Entidades Federativas.
DescargarSe implementó la medida provisional de bloquear las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), así como de diversas personas físicas y morales derivado de una solicitud de cooperación internacional.
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Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.
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