Firman convenio Gobierno de Yucatán y UIF
El Gobierno del Estado y Unidad de Inteligencia Financiera fortalecen cooperación para el combate de actividades delictivas en Yucatán.
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UIF y COPARMEX firman convenio
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Suman esfuerzos la UIF y el Consejo Ciudadano en el combate a la Trata de Personas
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Comunicado No. 001-2020 Participación de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la conferencia de prensa del 4 de marzo de 2020
El día de hoy, 4 de marzo de 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó sobre los esfuerzos recientes de combate a la corrupción que harealizado la unidad a su cargo.
DescargarComunicado No. 010 UIF bloquea cuentas presuntamente relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
DescargarComunicado No. 009 Congela UIF cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV.
DescargarComunicado No. 008 Premian a la UIF por investigación en materia de lavado de dinero
La UIF fue distinguida con el premio FinCEN 2019 en la categoría de “Mejor investigación criminal significativa de carácter bilateral en materia de lavado de dinero por terceras personas”.
DescargarComunicado No. 007 La UIF de la SHCP congela cuentas, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América
El Gobierno de México refrenda su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de adoptar medidas efectivas para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
DescargarComunicado No. 006 La Unidad de Inteligencia Financiera celebra la primera Reunión Nacional con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las Entidades Federativas
La Unidad de Inteligencia Financiera celebra la primera Reunión Nacional con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las Entidades Federativas.
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¿Qué hacemos?
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.
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