En la firma que se realizó en las instalaciones de la UIF, estuvieron presentes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.
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El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).
DescargarEl 6 de noviembre se confirmo la designación de la Mtra. Mireya Valverde Okón, Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad, para ocupar la Co-Presidencia del Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional.
DescargarEl Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para implementar mecanismos para estudiar el comportamiento financiero de los participantes en los procesos de contratación del Tren Maya para detectar posibles riesgos y así garantizar la certeza jurídica, honestidad y transparencia en dichos procesos.
DescargarEl día de hoy, 4 de marzo de 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó sobre los esfuerzos recientes de combate a la corrupción que harealizado la unidad a su cargo.
DescargarLa Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
DescargarLa Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV.
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Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.
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