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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

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Firman OIC del INE y la UIF convenio

Firman OIC del INE y la UIF convenio para el intercambio de información durante y después del proceso electoral

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de establecer las bases y los mecanismos de cooperación.

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Convenio de Colaboración entre el OIC y UIF

Firman Convenio de Colaboración la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

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Convenio de Colaboración entre el Instituto Estatal Electoral De Nayarit, el Comité De Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera

Convenio de Colaboración entre el Instituto Estatal Electoral De Nayarit, el Comité De Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera

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Firma FGE convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera

Firma FGE convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera

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22 de febrero de 2021, UIF no entrega citatorias, no pide información y no acude a las viviendas de las personas
18 de diciembre de 2020, Tercer Informe Intensificado ante el GAFI
4 de noviembre de 2020 Convenio con Mexicali


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¿Qué hacemos?


Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.


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Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


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