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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

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UIF firma convenio con Gobierno de Baja California Norte

UIF firma convenio con Gobierno de Baja California Norte

En la firma que se realizó en las instalaciones de la UIF, estuvieron presentes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.

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Convenio con Mexicali

UIF y Ayuntamiento de Mexicali firman convenio para combatir corrupción

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Convenio con Colima

UIF con Gobierno y Fiscalia General del Estado de Colima firman convenio

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Convenio con Municipio de Escobedo

UIF Y Municipio de Escobedo firman Convenio

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Comunicados


Comunicado No. 48/2020 UIF y FONATUR colaboran para detectar riesgos de licitaciones del Tren Maya

El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para implementar mecanismos para estudiar el comportamiento financiero de los participantes en los procesos de contratación del Tren Maya para detectar posibles riesgos y así garantizar la certeza jurídica, honestidad y transparencia en dichos procesos.

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¿Qué hacemos?


Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.


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Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


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Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón,
Belén de Las Flores, Ciudad de México.
C.P. 01110

contacto_uif@hacienda.gob.mx