Unidad de Inteligencia Financiera

Comunicados de la UIF
025 UIF participa en reunión de la OEA sobre trata de personas Descargar	14/05/2021
024 UIF participa en el tercer dialogo de alto nivel sobre justicia entre México y la Unión Europea Descargar	11/05/2021
023 UIF celebra con Foro Académico su XVII ANIVERSARIO Descargar	07/05/2021
022 La Unidad de Inteligencia Financiera celebra su décimo séptimo Aniversario con Foro Académico Descargar	06/05/2021
021 Firman OIC del INE y la UIF convenio para el intercambio de información durante y después del proceso electoral Descargar	27/04/2021
020 La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que en su calidad de Coordinadora Nacional ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), remitió su Reporte de Seguimiento en materia de Efectividad Descargar	26/04/2021
019 Comunicado de prensa: Layout Fintech Descargar	23/04/2021
018 La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participo en el evento virtual “Agenda de Transparencia y tributación en América Latina” Descargar	20/04/2021
017 Proceso de Evaluación de México ante el GAFI Descargar	20/04/2021
016 Convenio de Colaboración entre el Instituto Estatal Electoral De Nayarit, el Comité De Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera Descargar	14/04/2021
015 CNBV y UIF presentaron Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones de los Sujetos Obligados Descargar	30/03/2021
014 Reporte de la Fase 4 de la Implementación de la Convención Anti-cohecho en México a Descargar	24/03/2021
013 Firma FGE convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera Descargar	17/03/2021
012 La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participó en la Evaluación de México sobre la implementación de la convención anti-cohecho de la OCDE Descargar	12/03/2021
011 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta la Guía Para La Prevención Y Detección De Operaciones Relacionados Con La Trata De Personas Para Para Las Instituciones Y Sociedades Mutualistas, Agentes De Seguros Y Agentes De Fianzas Descargar	04/03/2021
010 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta la Guía para la Prevención y Detección de Operaciones relacionadas con la Trata de Personas para quienes realizan Actividades Vulnerables Descargar	04/03/2021
009 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentan la Guía sobre Flujos Financieros relacionados con la Trata de Personas Descargar	04/03/2021
008 UIF no entrega citatorias, no pide información y no acude a las viviendas de las personas Descargar	22/02/2021
007 La UIF investiga y bloquea a empresas que engañan con la venta de oxígeno y vacunas Descargar	15/02/2021
006 UIF imparte conferencia en la Academia de Estudios Fiscales de Chihuahua sobre transparencia y corrupción Descargar	12/02/2021
005 UIF participó en el Conversatorio del Código de Ética e Integridad de Empresas Globales Descargar	10/02/2021
004 Convenio de Colaboración INE-UIF, suscripción de anexos técnicos Descargar	08/02/2021
003 La UIF anuncia Operación Caribe Descargar	04/02/2021
002 UIF Y CCE organizan webinar sobre prevención de lavado de dinero Descargar	28/01/2021
001 Unidad de Inteligencia Financiera y Asociación Mexicana de Fiscales Electorales firman Convenio de Colaboración Descargar	22/01/2021

Con otros Organismos e Instituciones
Nombre	Fecha
059 Firman Convenio de Colaboración la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Descargar	21/04/2021
10/2021 Presentan Consejo Ciudadano y UIF chat contra la trata de personas Descargar	16/03/2021
038 El SAT y la UIF presentan la “Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales dirigida a los Sujetos Obligados que realicen Actividades Vulnerables” Descargar	11/03/2021
035 SAT y UIF en colaboración para implementar la “Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la Trata de personas para quienes realizan Actividades Vulnerables” Descargar	08/03/2021
031 La Evaluación Nacional de Riesgos, una prioridad para la comunidad mundial Descargar	20/01/2021

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.

Comunicados de la UIF
Nombre	Fecha
017 La Unidad de Inteligencia Financiera detecta tipología de delitos cometida por las Organizaciones sin Fines de LucroDescargar	21/12/2020
016 Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México ante el GAFI Descargar	18/12/2020
015 La Unidad de Inteligencia Financiera emite la Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro Descargar	09/12/2020
014 Día Internacional Contra la Corrupción 2020: oportunidad para impulsar estrategias conjuntas anticorrupciónDescargar	09/12/2020
013 Presentan en la UNACH la Evaluación Nacional de Riesgos y Financiamiento al Terrorismo en México 2020 Descargar	02/12/2020
012 México desarrolla medidas para combatir la corrupción y avanzar en la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE Descargar	01/12/2020
011 México se queda con la Co-presidencia en el Conjunto de las Américas del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI Descargar	09/11/2020

Con otros Organismos e Instituciones
Nombre	Fecha
48/2020 UIF y FONATUR colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya Descargar	21/10/2020
001-2020 Participación de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la conferencia de prensa del 4 de marzo de 2020Descargar	04/03/2020

Comunicados de la UIF
Nombre	Fecha
010 UIF bloquea cuentas presuntamente relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes Descargar	06/06/2019
009 UIF congela cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción Descargar	27/05/2019
008 Premian a la UIF por investigación en materia de lavado de dinero Descargar	22/05/2019
007 La UIF de la SHCP congela cuentas, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América Descargar	17/05/2019
006 La Unidad de Inteligencia Financiera celebra la primera Reunión Nacional con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las Entidades Dederativas Descargar	15/05/2019
005 La UIF informa sobre la medida de bloqueo de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Descargar	07/05/2019
003 La UIF informa sobre el caso de una campaña negra en el proceso electoral 2017-2018 Descargar	14/03/2019
002 La UIF anuncia acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal Descargar	26/02/2019
001 Firman convenio de colaboración la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción Descargar	03/01/2019

Con otros Organismos e Instituciones
Nombre	Fecha
14 La SHCP y el Gobierno de la CDMX firman convenio para combatir el lavado de dinero Descargar	01/03/2019
01-2019 El Gobierno de México anuncia los avances en el Plan contra el robo de combustible Descargar	21/02/2019

Con otros Organismos e Instituciones
Nombre	Fecha
16 Acciones de la UIF de la SHCP en contra de la compra-venta ilegal de hidrocarburos Descargar	28/12/2018
07 La Unidad de Inteligencia de la SHCP presentó denuncias para combatir delitos con recursos de procedencia ilícita Descargar	14/12/2018
03 Anuncio sobre Primeras Acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en el Combate a las Estructuras Financieras del Crimen Organizado Descargar	05/12/2018